ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ Α.Ε.Σ Α.Ε.                                                                                     ΧΑΝΙΑ     20/08/2021                                                                                                                                                                          

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

(Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 74010058000)

Κύριοι μέτοχοι,

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της εταιρίας και την υπ’ αριθμό 1098/20-8-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι δια των Αντιπροσώπων τους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα είναι και καταστατική, την 18/09/2021 ημέρα Σάββατο και ώρα 10^η πρωινή στα γραφεία μας (Κισσάμου 118) με τα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

                                                  

1. Υποβολή και έγκριση έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβούλιου για την χρήση 2020.
2. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 και αποτελεσμάτων χρήσεως 2020.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σταφιδικής Ένωσης Χανίων Αγροτικής Εταιρικής Σύμπραξης Ανώνυμης Εταιρία από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως του 2020.
4. Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και των Αντιπροσώπων των μετόχων για την χρήση 2020 και προέγκριση για τη χρήση 2021.
5. Καθορισμός του ανώτατου ορίου των δυναμένων να συναφθούν δανείων από πιστωτικούς φορείς για την περίοδο 2021-2022, για αγορά ακινήτων.
6. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Σταφιδικής Ένωσης Χανιών Α.Ε.Σ Α.Ε., προκειμένου να εγγραφεί νέο Μέλος-Μέτοχος, ο Α.Σ. Χανιών.
7. Τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης μας στο άρθρο 2 που αφορά την έδρα στην παράγραφο 1, καταργώντας το: «και η οδός Πατριάρχου Ιωαννικείου 34» και στο άρθρο 5 που αφορά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ώστε να εκφραστεί η νέα κατάσταση εφόσον εγκριθεί από την Γενική Συνέλευση η Α.Μ.Κ. που εισηγείται το Διοικητικό Συμβούλιο.  
8. Διάφορα που ήθελαν προκύψουν.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους αντιπροσώπους σας.

Σημείωση: Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

 

 

 

                                                                                                                     Με τιμή

 

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                          ΒΙΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Επισυνάπτονται τα παρακάτω: